网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少，一些没有法律意识和不能分辨真假的人很容易就被骗了，自己的钱财被骗走，银行卡被冻结不说，还存在坐牢的风险，真是比窦娥还冤！

有些人想不明白，明明是自己被骗，为什么要冻结自己的银行卡？为什么自己承受法律的制裁？下面警方就为大家讲讲其中的套路。

浙江省的童某称在某社交平台看到一则文章，因好奇心询问了作者具体事项，对方便将童某拉进了群，对方称在伦敦有一个贵金属期货市场，自己就是在这里赚大钱的，问童某要不要做，童某因不了解市场行情，拒绝了对方，可对方一而再再而三的诱惑童某，童某便想尝试一下，于是在对方的推荐下下载了两个非法软件，在里面购买黄金，经过多次向对方推荐的个人账户转账达11万余元后，童某想要提现，对方却称提现需要交税，童某这才意识到可能是骗局。

在各种洗钱的骗局中，大家都是把钱转给了一些来历不明的个人银行账户，来历不明的对公账户，或者是通过充值游戏币交钱，通过加油卡充值、给来历不明的账户充值电费等等！在这虚假的理财当中，不管哪一种交易都是在为诈骗分子洗钱。

博野网警通过童某提供的线索发现，博野的张某名下的银行卡有大量流水，与多起诈骗案有关，其中包含童某的涉案资金，于是博野网警通过侦察研判，确定了犯罪嫌疑人张某的违法行为并收集了相关证据，不久后就与相关部门对其进行了抓获，现张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪受到了刑事处罚。（童某另案处理）

警方为大家收集了多个虚假理财平台，请大家避坑！

目前发现有虚假的“中国地产”、“中国共富”、“中国制造2025”、“央数钱包”、“国业福兴”、“众赢生态”、“时间银行”、冒牌“中芯华控”、冒牌“集一控股”、“抗疫基金”、“云财富”、冒牌“比亚迪扶贫平台”、冒牌“中国大唐”、冒牌“新供销”、冒牌“中国节能”、“航天育种”、“东数西算”、冒牌“北网能源”、“中俄能源”、冒牌“中银保”、冒牌“中华新能”等等平台，都是诈骗洗钱平台，参与这些平台都会被骗得血本无归不说，银行卡还会被相关部门冻结！

如果银行卡被冻结了，像车贷、房贷等不能及时还款的后果，大家懂得！工资卡上的钱取不出来.......那就不值了！

因此，远离这种诈骗平台，远离这种杀猪盘、远离这种洗钱平台才是明智的选择，别怪警察蜀黍没有告诉你！