一、禁毒与反洗钱

1987年6月，联合国在奥地利首都维也纳召开了“麻醉品滥用和非法贩运问题国际会议”。会议专门讨论了毒品滥用和非法贩运问题，通过了禁毒的《综合性多学科纲要》，向各国政府和组织提出了禁毒要综合治理的建议，并提出了“珍爱生命，远离毒品”的口号。6月26日大会结束，与会代表一致通过决议，确定将每年的6月26日定为国际禁毒日。2010年7月16日，国家禁毒办、中宣部等18部委联合印发《关于深化全民禁毒宣传教育工作的指导意见》将每年6月作为“全民禁毒宣传月”。

洗钱一词的来源与20世纪20年代美国芝加哥黑手党的金融专家购买的一台投币式洗衣机有关。这位金融专家利用这台洗衣机为顾客清洗衣服并收取现金，每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款混入其中，再向税务机关申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就被洗成了他的合法收入，形成了现代意义上最早的“洗钱”。

这个行为后来被用于指那些通过某些方法将犯罪所得的赃款转化为形式上合法收入的行为，即通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

二、什么是涉毒洗钱犯罪？

涉毒洗钱犯罪，是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益，而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时，又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持，加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。目前我国采取，警察稽查毒品，金融机构监测可疑资金，司法部门打击洗钱犯罪的方式，各司其职，共同打击涉毒洗钱。

三、打击洗钱犯罪，我们该怎么做？

1、不要出租或出借自己的身份证件；

2、不要出租或出借自己的账户；

3、不要用自己的账户替他人提现；

4、不要为规避监管标准而拆分交易，否则不但增加交易费用，降低交易效率，还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑；

5、选择安全可靠的金融机构。

（资料来源：微信公众号“北京反洗钱研究”）